मनी लॉण्डरिंग का केस लगाने का डर दिखाकर फरियादी से 68.49 लाख रुपये की ठगी में शामिल एक और आरोपी को भोपाल क्राईम ब्रांच की सायबर टीम द्वारा थाना मण्डावरी जिला दौसा राजस्थान की मदद से किया गिरफ्तार,
क्राइम ब्रांच भोपाल की साइबर टीम ने फरियादी की आधार आई.डी. से ड्रग पार्सल भेजे जाने एवं मनी लॉण्डरिंग का केस लगाने का डर दिखाकर फरियादी से 68.49 लाख रुपये की ठगी में शामिल एक और आरोपी को दौसा राजस्थान से भोपाल क्राईम ब्रांच की सायबर टीम द्वारा थाना मण्डावरी जिला दौसा राजस्थान की मदद से किया गिरफ्तार, 04 आरोपियों को पूर्व किया जा चुका है गिरफ्तार, पिछले दो माह में प्रकरण में कुल 05 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी
पुलिस आयुक्त हरिनारायणाचारी मिश्र, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त श्री पंकज श्रीवास्तव एवं पुलिस उपायुक्त (अपराध) श्री अखिल पटेल के द्वारा दिये गये निर्देश के पालन में एवं अति. पुलिस उपायुक्त श्री शैलेन्द्र सिंह चौहान (अपराध) व सहायक पुलिस आयुक्त श्री सुजीत तिवारी (सायबर) एवं प्रभारी निरीक्षक तरूण कुरील (सायबर) के मार्गदर्शन में क्राईम ब्रांच की सायबर टीम द्वारा “ आधार आई.डी. से MDMA ड्रग का पार्सल भेजे जाने की झूठी बात बताकर एवं मनी लॉण्डरिंग का आरोप लगाकर 68.49 लाख रुपये की धोखाधडी के आरोपियों” को गिरफ्तार किया गया है ।
घटनाक्रम :- आवेदक द्वारा शिकायत की गई कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा स्वयं को फेडेक्स कम्पनी का कर्मचारी बताकर आवेदक के नाम से ड्रग का पार्सल मुम्बई से ताईबान भेजे जाने के सबंध में बताया बाद अन्य अज्ञात आरोपी द्वारा स्काइप पर कॉल कर स्वयं को क्राइम ब्रांच मुम्बई का DCP बताकर फरियादी के नाम का 200 mg MDMA ड्रग पार्सल पकडे जाने का डर दिखाकर व फरियादी को वीडियो कॉल पर ऑब्जर्वेशन में रखने के नाम पर (सेल्फ अरेस्ट कर) व मनी लॉण्डरिंग का झूठा आरोप लगाकर फरियादी के साथ 68.49 लाख रुपये की ऑनलाईन धोखाधडी की गई। उक्त धोखाधडी की शिकायत आवेदक द्वारा क्राईम ब्रांच की सायबर टीम द्वारा में की गई । शिकायत जांच में अज्ञात आरोपी व्हाट्सएप नम्बर, मो.नं. व स्काइप आई.डी. Id एवं बैंक खातों के वास्तविक उपयोगकर्ता के विरूद्ध अपराध क्र. 31/2024 धारा 419, 420, 34 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया ।
तरीका वारदात :- प्रकरण एक वृहत् संगठित अपराध है ।
जयपुर राजस्थान से गिरफ्तार आरोपियों का तरीका-ए-वारदात:- खाता धारक राजेंद्र मीणा निवासी सवाई माधोपुर राजस्थान द्वारा फर्जी पते व कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में करेंट एकाउंट ऑपन कराया एवं AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के कर्मचारी लोकेश सैनी ने उक्त बैंक खाता को गलत तरीके से वेरीफाई कर फर्जी पते व कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर बैंक की खाता खोलने में मदद की थी । खाता धारक राजेन्द्र मीणा द्वारा उक्त खाते को नमो नारायण को एक लाख पचास हजार रूपये में बेच दिया ।
कासरगोड केरला से गिरफ्तार आरोपियों का
तरीका-ए-वारदात:- खाता धारक अब्दुल कादर ए. एन. निवासी कासरगोड केरल ने अन्य आरोपी अब्दुल रहमान के कहे अनुसार ठगी की राशि अपने बैंक खाते में प्राप्त की और कैश निकालकर अब्दुल रहमान को दे दी। खाताधारक अब्दुल कादर ने इसके एवज में अपना कमीशन प्राप्त किया। आरोपी अब्दुल रहमान निवासी कासरगोड केरल ठगी की राशि को अलग अलग बैंक खातों से डलबाकर राशि खाताधारकों की निकलबाकर अपना कमीशन रखकर कैश शाफी निवासी कासरगोड केरला (जो दुबई में रहकर ठगी के कार्य में संलिप्त है) के पास पहुँचाता है। दौसा राजस्थान से गिरफ्तार
आरोपी का तरीका-ए-वारदात:- आरोपी नमो नारायण मीणा S/O सरदार मीणा निवासी ग्राम बानोर थाना बामनवास जिला सवाई माधोपुर राजस्थान के द्वारा अपराध में प्रयुक्त बैंक खाता खाताधारक राजेन्द्र मीणा से खरीदकर अन्य ठग को बेचा जिसके एवज् में आरोपी नमो नारायण मीणा ने 3,50,000/- रुपये कमीशन लिया। आरोपी द्वारा पूछताछ में बताया गया कि वह खाते में प्रतिदिन हुए ट्राजेक्सन का 3% कमीशन के रुप में लिया। आरोपी नमो नारायण को कुल करीबन 5,00,000/- रुपये कमीशन मिला था जिसमें से करीबन 1,50,000/- रुपये उसने खाताधारक राजेन्द्र मीणा को दे दे दिये शेष 3,50,000/- रुपये अपने पास रखे।
पुलिस कार्यवाही :- क्राईम ब्रांच की सायबर टीम द्वारा अपराध कायमी के पश्चात तकनीकी जानकारी के आधार पर दिनांक 15/03/2024 को अपराध में प्रयुक्त बैंक खाता के धारक राजेंद्र मीणा एवं AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के कर्मचारी लोकेश सैनी को जयपुर राजस्थान से गिरफ्तार किया है। आरोपी राजेन्द्र मीणा से एक एण्ड्रोईड मोबाईल फोन जप्त किया गया है। प्रकरण में पाये गये तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर धारा 467, 468, 471, 201, 120(बी) भादवि आकृष्ट होने से उक्त धाराओं का इजाफा किया गया । दिनांक 22/03/2024 को अपराध में प्रयुक्त बैंक खाता के धारक अब्दुल कादर एवं अब्दुल रहमान को कासरगोड केरला से गिरफ्तार किया है । आरोपी अब्दुल रहमान से एक एण्ड्रोईड मोबाईल फोन व एक बैंक एटीएम कार्ड जप्त किया गया है एवं आरोपी अब्दुल रहमान से एक एण्ड्रोईड मोबाईल फोन व एक कीपेड मोबाईल फोन जप्त किया गया है । दिनांक 03/05/2024 को आरोपी नमो नारायण मीणा S/O सरदार मीणा उम्र 22 साल निवासी ग्राम बानोर थाना बामनवास जिला सवाई माधोपुर को थाना मण्डावरी जिला दौसा, राजस्थान से थाना मण्डावरी पुलिस की मदद से गिरफ्तार किया व आरोपी नमो नारायण मीणा के कब्जे से एक एण्ड्रॉईड मोबाईल फोन जप्त किया गया
गिरफ्तार आरोपियों का विवरण :-
क्र. नाम पता आरोपी शिक्षा व्यवसाय अपराध में भूमिका
- राजेन्द्र कुमार मीणा पिता लक्ष्मीनारायण मीणा उम्र 26 साल निवासी – ग्राम सांचोली, तहसील बामनवास थाना बाटोदा जिला सवाई माधोपुर राजस्थान 12वी तक खेती अपराध में प्रयुक्त बैंक खाते का खाताधारक
- लोकेश सैनी पिता जगदीश प्रसाद उम्र 24 साल निवासी – प्लॉट नं. 21, रंजीत नगर, थाना खातीपुरा, जयपुर राजस्थान बी.कॉम बैंक कर्मचारी अपराध में प्रयुक्त बैंक खाते को फर्जी तरीके से खोलने में सहायक बैंक कर्मी
- अब्दुल कादर ए. एन. पिता श्री एन. ए. अहमद उम्र 42 साल निवासी आयशा मंजिल, नैमरमूला, मुत्ताथोडी गांव मुत्ताथोडी, कासरगोड केरल 10वी सेल्समेन अन्य खाताधारक जिसने कैश निकालकर अन्य आरोपी अब्दुल रहमान को देने वाला (सेकेण्ड बेनेफिसियरी)
- अब्दुल रहमान पिता श्री पी. मुइद्दीन उम्र 39 साल निवासी ग्राम पेरुम्बला, जी.यू.पी. स्कूल के पास, थाना मेलपराम्बा, कासरगोड केरल 10वी गल्फ देशों में प्रायवेट काम खाताधारक अब्दुल कादर से कैश लेकर कैश को अन्य ठग पहुँचाने वाला
- नमो नारायण मीणा S/O सरदार मीणा उम्र 22 साल निवासी ग्राम बानोर थाना बामनवास जिला सवाई माधोपुर राजस्थान B.A. बेरोजगार आरोपी खाताधारक राजेन्द्र मीणा से खाता खरीदकर कमीशन पर अन्य ठग को देने वाला
क्राईम ब्रांच की सायबर टीम :- उनि सुनील रघुवंशी, सउनि चिन्ना राव, प्रआर. आदित्य साहू, आरक्षक 3572 जितेन्द्र मेहरा, आरक्षक 3521 अजीत राव लहरी, प्रधार आरक्षक 2512 नईम खान ।
थाना मण्डावरी जिला दौसा राजस्थान पुलिस टीम :- उनि सुनील टाँक (SHO थाना मण्डावरी), HC 108 राजेन्द्र, HC 62 परसादी लाल, HC 108 राजेन्द्र, आरक्षक 1045 ओम प्रकाश, आरक्षक 1105 कुशल पाल, आरक्षक 942 इन्द्रजीत
